證券代碼：603999??????證券簡稱：讀者傳媒??????公告編號：2023-016
???????????????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
????????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知
(資料圖)
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會召開日期：2023年5月25日
??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會議的基本情況
(一)???????股東大會類型和屆次
(二)???????股東大會召集人：董事會
(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2023?年?5?月?25?日?14?點?30?分
??召開地點：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號公司?A?座三樓會議室
(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?25?日
???????????????????至?2023?年?5?月?25?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運
????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、??????會議審議事項
????本次股東大會審議議案及投票股東類型
????????????????????????????????????????????????投票股東
序????????????????????????????????????????????????類型
???????????????????????????議案名稱
號
????????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
?????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議
?審議通過，具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?27?日公司發(fā)布于《上海證券報》
???????????????????????????????????????《中國
?證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站
?的相關(guān)內(nèi)容。
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：讀者出版集團(tuán)有限公司
三、???股東大會投票注意事項
??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
?????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
????????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
???????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
???????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)????股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????會議出席對象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別???????股票代碼?????????股票簡稱???股權(quán)登記日
???????Ａ股????????603999???????讀者傳媒???2023/5/18
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)????公司聘請的律師。
(四)????其他人員
五、?????會議登記方法
??????（一）登記手續(xù)：
有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人有
效身份證件、股東授權(quán)委托書。
代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證
明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定代
表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
????（二）登記時間：2023?年?5?月?24?日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
????（三）登記地點：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號公司三樓會議室（異
地股東可用傳真或信函方式登記）
????（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場
六、????其他事項
（一）會議費用：出席會議人員交通、食宿費用自理。
（二）聯(lián)系人：李向勇?????????聯(lián)系電話：0931-2130678???傳真：0931-2130678
（三）聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道?568?號?????????????郵政編碼：730000
特此公告。
????????????????????????????????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
附件?1：授權(quán)委托書
?????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????????授權(quán)委托書
?????讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
??????????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?25?日
?????召開的貴公司?2022?年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
?????委托人持普通股數(shù)：
?????委托人持優(yōu)先股數(shù)：
?????委托人股東帳戶號：
序號?非累積投票議案名稱????????????????????????????????同意?反對?棄權(quán)
?????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的
?????議案
?????委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：
?????委托人身份證號：???????????????????受托人身份證號：
????????????????????????????????委托日期：????年?月?日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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