?????證券代碼：300848???????????證券簡稱：美瑞新材?????????????????????公告編號：2023-023
(相關(guān)資料圖)
???????????????????????美瑞新材料股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
???一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
???（1）根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司及控股子公司預計?2023?年度將與關(guān)聯(lián)
方上海玖點物流技術(shù)有限公司（以下簡稱“玖點物流”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過?660.21?萬
元（含稅）。公司?2022?年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為?345.98?萬元（含稅）。
???（2）2023?年?4?月?22?日，公司召開第三屆董事會第九次會議，以?6?票贊成、0?票反對、
聯(lián)交易預計的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，獨立董事對此議案發(fā)表了事前認
可意見和同意的獨立意見。
???（3）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易計劃無需提交公司股東大會審議。
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?關(guān)聯(lián)交易類???????關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)交易定價???????????????????????????????????截至披露日?上年發(fā)生金
????????關(guān)聯(lián)方???????????????????????????????????預計金額
???別??????????內(nèi)容?????原則????????????????????????????????????已發(fā)生金額???額
?向關(guān)聯(lián)方采?????????????參照市場價格
???????玖點物流??模壓托盤??????????????????????????????660.21????????146.88??????345.98
??購商品???????????????公允定價
??注：上表中交易金額均為含增值稅金額。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????實際發(fā)生額?實際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易??????????????關(guān)聯(lián)交?????實際發(fā)??????預計金
??????????關(guān)聯(lián)方??????????????????????????占同類業(yè)務?與預計金額????????????????????披露日期及索引
?類別???????????????易內(nèi)容?????生金額???????額
???????????????????????????????????????比例（％）?差異（%）
???????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮資訊網(wǎng)：
向關(guān)聯(lián)方
?????????玖點物流?模壓托盤????????345.98???418.91???99.75%??????-17.41%???《2022?年度日常關(guān)
采購商品
???????????????????????????????????????????????????????????????????聯(lián)交易預計的公
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街?35?號?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
????????????????????????????第?1?頁?共?4?頁
????????????????????????????????????????????????????????????告》（公告編號：
???注：上表中交易金額均為含增值稅金額。
???二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
???公司名稱：上海玖點物流技術(shù)有限公司
???（1）法定代表人：劉滬光
???（2）注冊資本：1,000?萬元人民幣
???（3）經(jīng)營范圍：第三方物流服務，從事物流技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨
???詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，智能化系統(tǒng)研發(fā)，從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務，包裝材料、
???自動化控制設(shè)備、計算機軟硬件、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、
???民用爆炸物品、易制毒化學品）、金屬材料、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)
???備的銷售，企業(yè)管理咨詢，商務信息咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后
???方可開展經(jīng)營活動】
???（4）住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)創(chuàng)新西路?778?號
???（5）2022?年度主要財務數(shù)據(jù)：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)為?452.18?萬元，凈資
???產(chǎn)?430.72?萬元；2022?年度，主營業(yè)收入?306.18?萬元，凈利潤?10.16?萬元。
???備相關(guān)履約能力。
???三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
???公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、合理的定價原則，依據(jù)市場價格協(xié)商定價，
并按照協(xié)議約定進行結(jié)算。
???公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求簽訂相關(guān)協(xié)議。
???四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
???公司?2023?年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，為公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要，
交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易
對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街?35?號?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
????????????????????????????第?2?頁?共?4?頁
???五、獨立董事及中介機構(gòu)意見
???（1）獨立董事發(fā)表的事前認可意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預計符合公司正常經(jīng)營活
動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)
方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九
次會議審議。
???（2）獨立董事發(fā)表的獨立意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預計為公司日常經(jīng)營所需，屬
于正常的商業(yè)交易行為。交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及
股東利益。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范
文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。因此，公司獨立董事一致同意公司?2023?年度預計的日
常關(guān)聯(lián)交易事項。
???海通證券作為公司的保薦機構(gòu)，對上述日常關(guān)聯(lián)交易預計事項發(fā)表如下意見：
???（1）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預計符合公司正常經(jīng)營活動所需，遵循市場公允定價
原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性
產(chǎn)生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
???（2）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公司董事會審議批準，董事會審議時關(guān)
聯(lián)董事依法回避表決，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號-創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機構(gòu)對美瑞新材?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事
項無異議。
???六、備查文件
???特此公告。
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街?35?號?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
????????????????????????????第?3?頁?共?4?頁
??????????????????????????????????????????????????????美瑞新材料股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????董事會
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街?35?號?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
????????????????????????????第?4?頁?共?4?頁
查看原文公告
關(guān)鍵詞：